www.7727s.com 金固报2013年9月36期 上一期 下一期

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浙江金固股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决定

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)告诉于2013年9月7日以专人投递、电子邮件、传真方法收回,会议于2013年9月12日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通信表决方法召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管职员列席了本次会议。本次会议的调集、召开以及到场表决董事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法例的划定。会议由董事长孙金国师长教师主持,经参与会议董事当真审议并经记名投票方法表决,经由过程以下决定:

一、审议经由过程了《关于修正<公司章程>部门条目的议案》,并赞成提交2013年第三次暂时股东大会表决。

为进一步完美公司治理构造,增长自力董事在董事会中的比例,公司拟对《公司章程》部门条目停止修正。详细以下:

原第一百零六条 董事会由9名董事构成,设董事长1人。

修正为:

第一百零六条 董事会由7名董事构成,设董事长1人。

修正后章程全文详见信息表露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决定经由过程。

二、以逐项表决方法审议经由过程了《关于董事会换届选举的议案》,并赞成提交2013年第三次暂时股东大会表决。

公司第二届董事会董事的任期已届满,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名孙锋峰师长教师、孙金国师长教师、倪永华师长教师、何烽师长教师为第三届董事会非自力董事候选人;按照中国证监会《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》的有关规定,提名方铭师长教师、邹峻师长教师、吴伟明师长教师为第三届董事会自力董事候选人,此中方铭师长教师为会计专业人士。

三、审议经由过程了《关于订正<股东大会议事规则>的议案》,并赞成提交2013年第三次暂时股东大会表决。

《关于订正<股东大会议事规则>的议案》详见信息表露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决定经由过程。

四、审议经由过程了《关于召开2013年第三次暂时股东大会的议案》。

会议制定于2013年9月30日召开公司2013年第三次暂时股东大会,审议《关于修正<公司章程>部门条目的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

《关于召开2013年第三次暂时股东大会的告诉》详见信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息表露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决定经由过程。

附件:《第三届董事会董事候选人简历》

孙锋峰师长教师的简历:

1981年2月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,结业于哈尔滨工业大学,曾就读于加拿大University of New Brunswick,浙商理事会主席团主席、浙商出色少帅。2003年参加本公司,历任国际市场部司理、本公司副总经理,现任本公司总经理。

孙锋峰师长教师持有公司16.25%的股分。未曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。孙锋峰师长教师为公司实践掌握人孙金国师长教师和孙利群密斯之子。

孙金国师长教师的简历:

1953年9月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,清华大学总裁班毕业,中共党员,富阳市人大代表、常委会委员,浙江省汽车工业协会副理事长,曾荣获“杭州市乡镇企业系统优良厂长”、2013年获“杭州市优良企业家”等荣誉称号。于1974年至1979年在队伍退役,1980年至1994年任富阳龙门公社农机修配厂厂长,1995年任飞轮厂厂长,1996年至2007年任富阳金刚强行董事、总经理,浙江金固董事长、总经理,2007年9月至今任本公司董事长。

孙金国师长教师持有公司18.75%的股分。未曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。孙金国师长教师及其夫人孙利群密斯为公司实践掌握人。

倪永华师长教师的简历:

1974年2月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,结业于浙江工业大学财务专业,清华大学总裁初级研修班毕业。1996年至1999年就任于杭州汪氏皮革公司,任财务经理。2000年参加本公司,历任财务部司理、办公室主任、副总经理(卖力财务事情),现任本公司财务总监、董事会秘书。

倪永华师长教师持有公司0.556%的股分。未曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。倪永华师长教师与公司其他近代股东、实践掌握人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联干系。

何烽师长教师的简历:

1973年12月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,结业于复旦大学,中国注册会计师(非执业),初级会计师职称,曾任职天健会计师事务所,历任项目经理、初级司理等,现任浙江永艺家具股份有限公司董事。

何烽师长教师不持有公司股分。未曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。何烽师长教师与公司其他近代股东、实践掌握人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联干系。

方铭师长教师的简历:

1968年2月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中共党员,初级会计师,中国注册会计师,注册税务师,浙江省注册会计师协会第五届理事会理事。自2004年5月至今任浙江同方会计师事务所主任会计师、董事长,现担当晋亿实业(601002)、露笑科技(002617)、金固股分(002488)、千足珍珠(002173)自力董事。

方铭师长教师不持有公司股分。未曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。方铭师长教师与公司其他近代股东、实践掌握人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联干系。方铭师长教师已获得中国证监会承认的自力董事资格证书。

邹峻师长教师的简历:

1971年3月生,男,中国籍,无境外永久居留权,华东政法学院国际经济法专业本科,英国伦敦大学访问学者,浙江大学EMBA,一级状师。历任伦敦富肯律师事务所本国参谋状师,丹敦浩国际律师事务所香港事务所本国参谋状师,浙江天册律师事务所合伙人,北京凯源律师事务所合伙人,现任浙江凯麦律师事务所初级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、中国贸促会/中国国际商会调整中心调整员、浙江省律师协会WTO与反倾销专业委员会主任、浙江工业大学客座教授等,现担当金固股分(002488)、万马电缆(002276)自力董事。

邹峻师长教师不持有公司股分。未曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。邹峻师长教师与公司其他近代股东、实践掌握人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联干系。邹峻师长教师已获得中国证监会承认的自力董事资格证书。

吴伟明师长教师的简历:

1961年3月生,男,中国籍,无永久境外居留权,华南理工大学汽车专业本科结业,研究员级高级工程师。曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长。得到中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、春风青年人才、杭州市劳动模范等称呼。当选1999年度浙江省“新世纪151人材工程”第二条理培育职员于2006年培育期届满。事情时期修完了天津大学工商管理研究生课程,参与了浙江大学当代企业家司理初级研修班进修并获中国职业经理人执业资历(初级)证书,参与了上市公司高级管理人员(自力董事)培训获证。主持开辟设想的产物项目屡次得到中国汽车工业(省级)、东风汽车公司(市级)的科技进步奖。现为浙江大学都会学院专职西席,兼任杭州市汽车行业协会专家委员会主任、宁波双林汽车部件股份有限公司(300100)自力董事、宁波多发汽车控制系统股份有限公司(拟上市)自力董事。

吴伟明师长教师不持有公司股分。未曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。吴伟明师长教师与公司其他近代股东、实践掌握人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联干系。吴伟明师长教师已获得中国证监会承认的自力董事资格证书。

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