金沙澳门手机版网址 金固报2013年10月37期 上一期 下一期

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新一届领导班子将引领金固走向新起点创始新局面


讯一9月30日,浙江金固股份有限公司2013年第三次暂时股东大会在公司三楼会议室以现场投票方法召开。会议由董事长孙金国主持。

本次股东大会会议的调集、召开与表决法式契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法令、法例及规范性文件的划定。

本次股东大会以记名投票表决方法审议了以下议案,并构成以下决定:

一、 审议并经由过程了《关于修正<公司章程>部门条目的议案》。本议案接纳出格决定表决,

已得到列席股东大会的股东所持表决权的2/3以上经由过程;

二、审议并经由过程了《关于董事会换届选举的议案》。该议案以累计投票制的方法审议经由过程,推举孙锋峰师长教师、孙金国师长教师、倪永华师长教师、何烽师长教师为第三届董事会非自力董事,方铭师长教师、邹峻师长教师、吴伟明师长教师为第三届董事会自力董事;

三、审议并经由过程了《关于监事会换届选举的议案》。该议案以累计投票制的方法审议经由过程,推举陆本银师长教师、许晓飞师长教师为第三届监事会非职工代表监事;

四、审议并经由过程了《关于订正<股东大会议事规则>的议案》。

讯二9月30日,浙江金固股份有限公司第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场及通信表决方法召开。应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高管职员列席了本次会议。本次会议的调集、召开以及到场表决董事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法例的划定。会议由孙锋峰主持,经由过程以下决定:

一、审议经由过程了《关于推举公司第三届董事会董事长的议案》。公司推举孙锋峰师长教师为公司第三届董事会董事长,任期三年;

二、审议经由过程了《关于推举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。公司第三届董事会下设计谋与投资委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会四个专门委员会;

三.审议经由过程了《关于聘任公司总经理的议案》。公司聘任孙锋峰师长教师为公司总经理,任期与第三届董事会任期不异;

四、审议经由过程了《关于聘任公司董事会秘书见财务总监的议案》。公司聘任倪永华师长教师为公司董事会秘书见财务总监,任期与第三届董事会任期不异;

五、审议经由过程了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司聘任孙兴源师长教师、朱丹师长教师、金佳彦师长教师为公司副总经理,任期与第三届董事会任期不异;

六、审议经由过程了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。公司聘任吴维尔密斯为公司内部审计机构负责人,任期与第三届董事会任期不异;

七、审议经由过程了《关于聘任公司证券事件代表的议案》。公司聘任骆向峰师长教师为公司证券事件代表,任期与第三届董事会任期不异。

讯三9月30日,在公司三楼会议室召开职工代表大会。会议颠末当真会商,推举孙煜帆师长教师为公司第三届监事会职工代表监事。职工监事孙煜帆师长教师将于公司2013年第三次暂时股东大会推举发生的两名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会,任期三年。

讯四9月30日,在公司三楼召开第三届监事会第一次会议。应到监事3人,实到监事3人。经参与会议监事当真审议并经记名投票方法表决,审议经由过程《关于推举公司第三届监事会主席的议案》。推举陆本银师长教师为公司第三届监事会主席,任期三年。

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